股票炒股配资开户关联董事刘建军、刘良坤、徐建华回避表决

（原标题：华钰矿业第五届董事会第四次会议决议公告）

西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会第四次会议于近日召开，会议应到董事8人，实到董事8人，监事及高级管理人员列席。会议由董事长刘良坤主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议并通过三项议案。首先，《关于公司与广西地润矿业投资有限公司签署的议案》获得通过，基于2020年4月签署的股权转让协议中的估值调整条款已触发，同意签署《估值调整协议》，表决结果为5票同意，关联董事刘建军、刘良坤、徐建华回避表决。其次，《关于公司收购参股公司贵州亚太矿业有限公司部分股权的议案》也获得通过，同意继续收购亚太矿业11%股权并与广西地润签署《股权转让协议》，表决结果同样为5票同意，关联董事回避表决。上述两个议案互为前提，若任一未获批准或无法实施，则两项议案均不予实施。最后，会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年8月8日下午14:30召开临时股东大会，表决结果为8票同意。

特此公告。西藏华钰矿业股份有限公司董事会2025年7月24日。

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